Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о подозрительных операциях клиентов. В первую очередь в налоговую службу передаются сведения о крупных денежных переводах — от 600 тысяч рублей.

Читать дальше. Ссылка на источник

Распечатать