Основа расследования — документы (судя по скриншотам, из почтового ящика Навки), которые неназванные люди «прислали» журналистам «Досье». В 2014 году Навка купила дом в рублевском поселке Третья охота за 300 миллионов рублей — вдвое дешевле рыночной стоимости. Продавцом выступил один из деловых партнеров миллиардера Алишера Усманова Тимур Халдаров, а другой его партнер Леон Семененко помог Навке зарегистрировать офшорную компанию. Вместе с офшором Навка открыла счет в швейцарском банке, который, судя по всему, до сих пор не закрыт, что является нарушением закона. Навка также планировала построить резиденцию Yanavka в элитном жилом комплексе миллиардера Араза Агаларова. По мнению The Guardian, Навка могла нарушить американское налоговое законодательство. Она в 2010 году развелась с первым мужем Александром Жулиным, но еще три года они отчитывались о налогах как семейная пара (что предполагает налоговые льготы). Помимо этого Навка не отчиталась в США о зарубежных счетах, а в 2015 году она задекларировала перед американской налоговой службой доход в 81 тысячу долларов — в 22 раза меньше, чем в российской декларации.

Читать дальше. Ссылка на источник

Распечатать