Жителя Петропавловска будут судить за незаконное использование документов для создания компании

Прокуратура Петропавловска-Камчатского направила в суд уголовное дело 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в махинации с документами и неправомерный оборот денег.

По информации краевой прокуратуры, горожанина обвиняют по статье 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица) и статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

«По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый за денежное вознаграждение и по просьбе своего работодателя передал ему пакет документов, необходимых для создания юридического лица. На их основании налоговый орган зарегистрировал фирму с основным видом деятельности по выполнению строительных работ. При этом фигурант осознавал, что осуществлять коммерческую и финансово-хозяйственную деятельность фактически не будет», – рассказали в краевой прокуратуре.

По данным следствия, горожанин также обратился с три банка, где ему выдали электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с деньгами. Затем обвиняемый незаконно передал средства лицу, в интересах которого была создана липовая компания.

«Таким способом он обеспечил неправомерный оборот денежных средств на сумму почти 5,5 миллиона рублей. Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство», – пояснили в прокуратуре.

Только по статье 187 горожанину грозит до шести лет лишения свободы.

ИА «Камчатское время»