Житель Петропавловска пойдёт под суд за участие в создании фиктивной компании

Махинации, связанные с незаконным использованием документов для образования юридического лица и неправомерным оборотом денежных средств, пресекли следователи городского отдела Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2023 году мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации предприятия, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках на создаваемое юридическое лицо.
Для реализации преступного плана горожанин предоставил знакомому копии своих документов, на основании которых тот составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя компании в едином государственном реестре юридических лиц.
Кроме того, мужчина, лично передал банкам документы, на основании которых для созданного юридического лица были открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты, по которым в последующем его знакомый произвёл неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Следствие по данному уголовному делу завершено. Собранные доказательства переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд, заявили в Следственном управлении.

ИА «Камчатское время»