На Камчатке будут судить посредника, который согласился оформить подставную фирму и переводить деньги

Следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Петропавловска-Камчатского. Горожанин предоставил свои документы для оформления компании и незаконно переводил деньги знакомым.

По информации краевого управления Следственного комитета России, жителю города предъявлено обвинение по части 1 статьи 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица) и части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в ноябре 2023 года горожанину знакомый предложил стать подставным лицом для регистрации компании, а также открыть на нее расчетные счета в банках. Обвиняемый согласился, и приятель по его документам оформил фирму.

«Кроме того, мужчина, лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты, по которым в последующем его знакомым произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 4 миллиона рублей», – рассказала ИА «Камчатское время» представитель СКР Дарья Урбанова.

В краевой прокуратуре сообщили, что обвинение уже утверждено, и уголовное дело направлено в городской суд Петропавловска.

Наиболее суровое наказание предписывает статья 187, если вину горожанина докажут, то по ней ему грозит лишение свободы до шести лет.

ИА «Камчатское время»